Η εφορία θέτει «υπό παρακολούθηση» τους κατόχους 200.000 τραπεζικών θυρίδων

Οι τρά­πε­ζες έχουν ήδη την υπο­χρέ­ω­ση να γνω­στο­ποιούν στην Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων το ποιοι πελά­τες τους έχουν θυρί­δες. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες των Νέων, σε δεύ­τε­ρη φάση οι τρά­πε­ζες θα κλη­θούν να μετα­βι­βά­ζουν ηλε­κτρο­νι­κά μέσω του Συστή­μα­τος Μητρώ­ου Τρα­πε­ζι­κών Λογα­ρια­σμών, πλη­ρο­φο­ρί­ες όπως το κάθε πότε επι­σκέ­πτε­ται ο κάτο­χος τη θυρί­δα του.

Οι ημε­ρο­μη­νί­ες και η συχνό­τη­τα μετά­βα­σης στις θυρί­δες, μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν ένδει­ξη φορο­δια­φυ­γής, εάν συν­δυά­ζε­ται με άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες ή ύπο­πτες κινή­σεις των φορο­λο­γου­μέ­νων. Θεω­ρεί­ται, επί­σης, πως μπο­ρεί να οδη­γή­σει τις διω­κτι­κές Αρχές στους δρό­μους του μαύ­ρου χρή­μα­τος για την απο­κά­λυ­ψη κυκλω­μά­των λαθρε­μπο­ρί­ας ή τοκο­γλυ­φί­ας κ.λπ.

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -