Πρωτοφανής απάτη εταιρίας! Είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια αξίας 70 εκατ. ευρώ

Οι ελεγ­κτές της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ) μετά από έλεγ­χο σε εται­ρεία χον­δρι­κού εμπο­ρί­ου τρο­φί­μων (ΕΠΕ) στην Αθή­να απο­κά­λυ­ψαν μια απά­τη μαμούθ. Μια εται­ρία που έχει έδρα το Λον­δί­νο φέρε­ται να έχει εκδώ­σει στην Αθή­να  (για τις χρή­σεις 2016- 2017) 471 εικο­νι­κά τιμο­λό­για αξί­ας άνω των 70 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ.

Η συγκε­κρι­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση απο­τε­λεί υπο­κα­τά­στη­μα ξένης εται­ρεί­ας με έδρα το Λον­δί­νο με τους ελεγ­κτές να βρί­σκο­νται όπως δεί­χνουν τα πράγ­μα­τα στην αρχή του νήμα­τος ενός τερά­στιου κυκλώ­μα­τος έκδο­σης και λήψης εικο­νι­κών τιμολογίων.

Ο περαι­τέ­ρω έλεγ­χος έδει­ξε ότι η συγκε­κρι­μέ­νη εται­ρεία χρη­σι­μο­ποιεί πολ­λές «εξα­φα­νι­σμέ­νες» (σε ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας) εμπο­ρι­κές εται­ρί­ες με σκο­πό την έκδο­ση φορο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων σε υπαρ­κτές επι­χει­ρή­σεις. Ουσια­στι­κά, όπως ανα­φέ­ρουν στε­λέ­χη της ΑΑΔΕ, λει­τουρ­γεί ως «κου­φά­ρι»,καθώς βρέ­θη­κε ότι χρη­σι­μο­ποιεί επτά ανύ­παρ­κτες επι­χει­ρή­σεις,προ­κει­μέ­νου, μαζί με την ίδια, να εκδί­δουν τιμο­λό­για σε επι­χει­ρή­σεις εν λει­τουρ­γία. Το απο­τέ­λε­σμα είναι η μεί­ω­ση των φορο­λο­γη­τέ­ων κερ­δών και του ανα­λο­γού­ντος ΦΠΑ.

Οι έλεγ­χοι της ΑΑΔΕ έχουν επε­κτα­θεί και βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη και σε όλους τους λήπτες των εικο­νι­κών τιμολογίων.