Αποκάλυψη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των Αρχών

Στα χαρτιά το ενιαίο μητρώο

Για το σύνο­λο των ΜΚΟ έχει ήδη από το 2008 (με το άρθρο 10 του ν. 3691/2008) προ­βλε­φθεί η έκδο­ση Κοι­νών Υπουρ­γι­κών Απο­φά­σε­ων με τις οποί­ες θεσπί­στη­καν μέτρα για την απο­τρο­πή της χρη­σι­μο­ποί­η­σης του τομέα αυτού για το σκο­πό του ξεπλύ­μα­τος χρήματος.

Στα μέτρα αυτά περι­λαμ­βά­νο­νται ιδί­ως η τήρη­ση μητρώ­ου των ανω­τέ­ρω οντο­τή­των από αρμό­δια αρχή, η υπο­χρε­ω­τι­κή διεκ­πε­ραί­ω­ση των κυριό­τε­ρων συναλ­λα­γών αυτών μέσω πιστω­τι­κών ιδρυ­μά­των και η διε­νέρ­γεια δειγ­μα­το­λη­πτι­κών ελέγ­χων επί αυτών από αρμό­διες δημό­σιες αρχές, ανά­λο­γα με το βαθ­μό κιν­δύ­νου. Ωστό­σο, η επο­πτεία αυτή είναι εξαι­ρε­τι­κά προ­βλη­μα­τι­κή, καθώς τηρού­νται επι­μέ­ρους μητρώα οντο­τή­των μη κερ­δο­σκο­πι­κού χαρα­κτή­ρα σε αρμό­δια υπουρ­γεία, χωρίς να υφί­στα­ται ενιαίο μητρώο.

Προ εξα­μή­νου η κυβέρ­νη­ση πέρα­σε νομο­θε­σία για τη λει­τουρ­γία του Μητρώ­ου Ελλη­νι­κών και Ξένων Μη Κυβερ­νη­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε θέμα­τα διε­θνούς προ­στα­σί­ας, μετα­νά­στευ­σης και κοι­νω­νι­κής έντα­ξης. Αν και με τη σχε­τι­κή νομο­θε­σία επε­δί­ω­ξε να κατα­γρά­ψει σε ενιαίο μητρώο τα πρό­σω­πα και τους φορείς που βρί­σκο­νται πίσω από αυτές τις ΜΚΟ, ωστό­σο στην πρά­ξη δεν έχει κατα­φέ­ρει πολ­λά και κυρί­ως δεν έχει κατα­φέ­ρει να ελέγ­ξει τις ροές της χρη­μα­το­δό­τη­σης τους, αλλά και το πώς δια­χει­ρί­ζο­νται τα χρή­μα­τα που λαμβάνουν.

ΜΚΟ «υπεράνω υποψίας»